مارس 20 2013
عقدت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية اجتماعها في فندق ماريوت كورت يارد بمدينة الرياض وذلك في الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 7/5/1434هـ الموافق 19/3/2013م حيث قررت الجمعية ما يلي :
- التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة.
- اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2012م.
- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2012م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة (15%) من رأس المال، علماً بأنه سبق أن تم صرف (60) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2012م وسيتم توزيع المتبقي وقدره (90) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني من عام 2012م وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
- الموافقة على ايقاف تجنيب نسبة من الأرباح للاحتياطي النظامي نظراً لوصول رصيد الاحتياطي النظامي إلى (50%) من رأس المال.
- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال دورته الماضية المنتهية في 31/12/2012م.
- الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية لعقود الإدارة والتشغيل لكل من (مجمع مكارم ريزدنس الأندلس وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس الروضة ومجمع الجزيرة بدر) والمملوكة لشركة أصيله للاستثمار والتي من ضمن إدارتها المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، مع إقرار التعاملات التي تمت خلال عام 2012م لتلك العقود والبالغة (3,919,859) ريال.
- الموافقة على تعيين ( مكتب كي بي أم جي ) مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- إعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة.
- إعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة.
- 10. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
