مارس 31 2014
تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 30/3/2014م بفندق ماريوت الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2013م.
- االموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2013م.
- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2013م بواقع (1.20) ريال للسهم الواحد وبنسبة (12%) من رأس المال وبإجمالي (120) مليون ريال، علماً بأنه سبق أن تم صرف (50) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2013م وسيتم توزيع المتبقي وقدره (70) هللة لكل سهم وباجمالي قدره (70) مليون ريال وبنسبة (7%) كأرباح عن النصف الثاني من عام 2013م وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
- الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية لعقود الإدارة والتشغيل لكل من (مجمع مكارم ريزدنس الأندلس وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس الروضة ومجمع الجزيرة بدر) والمملوكة لشركة أصيله للاستثمار والتي من ضمن إدارتها المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، مع إقرار التعاملات التي تمت خلال عام 2013م لتلك العقود والبالغة (3,414,479) ريال.
- الموافقة على اختيار مكتب (كي بي أم جي) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والبيانات المالية الربع سنوية.
- إعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ وفقاً للفقرة (د من المادة العاشرة) من حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
- الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة : (المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد والاستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي والدكتور صالح بن علي الهذلول) بالمتاجرة في فروع النشاط الخاص بالشركة وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية
- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
